Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Pl

Titulo da Vaga: Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Pl

Localização: São Paulo – SP

Descrição da Vaga: Nascemos para democratizar os serviços bancários e de pagamentos!Pioneirismo, tecnologia, inovação e resultados sustentáveis são constantes da nossa trajetória. Lançamos a primeira maquininha de cartão sem aluguel do Brasil e ao longo dos anos seguimos evoluindo para ampliar nosso ecossistema de soluções financeiras.Somos um dos maiores bancos digitais do país e uma das fintechs mais rentáveis do segmento, resultado do trabalho de um time formado por pessoas talentosas e criativas, que atuam com dedicação, paixão e vontade de fazer acontecer.Se você ama tecnologia, curte um bom desafio e acredita no poder da colaboração para fazer grandes entregas, o Pags é pra você! Então, confira essa oportunidade e vem pintar o Brasil de amarelo com a gente💛!No PagBank todas as pessoas são bem-vindas 😊, sem distinção de gênero, orientação sexual, etnia, cultura, religião, deficiência etc. O importante é você gostar de desafios, trabalhar bem em equipe, vivenciar nossa cultura e nosso propósito de facilitar a vida financeira das pessoas e negócios.#VemProPags

• Atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro.
• Elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes.
• Realizar Quality Assurance dos dossiês realizados pela equipe.
• Auxiliar na elaboração de políticas, procedimentos e manuais.
• Auxiliar na elaboração de treinamentos para disseminação de cultura de PLD.
• Apoiar a equipe na adequação ou entregas necessárias para o adequado atendimento de demandas regulatórias ou de rotinas da área.
• Contribuir para a melhoria contínua das atividades desempenhadas pela equipe.
• Elaborar e analisar o Questionário Due Diligence em relação a PLD.

• Superior completo em Administração, Economia, Direito ou áreas correlatas.
• Conhecimento da regulamentação vigente referente a PLD/FTP.
• Experiência na área de PLD/FTP em empresas reguladas do sistema financeiro nacional.
• Conhecimentos dos procedimentos KYC, KYP e KYS.
• Vivência em atividades do programa de PLD/FTP, como a elaboração de conteúdo para treinamentos, preenchimento de Questionário Due Diligence e redação de atas de fóruns deliberativos.
• Excel intermediário.

Para se destacar nesta posição seria legal se você também tivesse:

• Conhecimento dos normativos CVM relacionados a PLD.
• Certificado PQO B3 Compliance.
• Experiência em PLDFTP de Mercado de Capitais ou Mercado Financeiro.
• Ter realizado implementação de sistema de PLD.
• Conhecimento em dados como apoio nas ações diárias e controles.

Nome da Empresa: PagBank

Salário:

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